2025獨立董事職責明確及薪酬管理協議

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2025獨立董事職責明確及薪酬管理協議甲方（獨立董事）：姓名：________________________住址：________________________乙方（公司）：名稱：________________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________注冊地址：____________________鑒于甲方愿意擔任乙方公司獨立董事，乙方同意聘請甲方擔任其獨立董事，雙方經友好協商，就甲方作為乙方獨立董事的職責、薪酬及管理事宜達成如下協議：一、職責1.甲方作為乙方獨立董事，應嚴格遵守國家法律法規、公司章程及獨立董事的相關規定，忠實履行職責，維護公司和股東的利益。2.甲方應參加乙方董事會會議，對董事會決議事項提出意見和建議，確保董事會決策的科學性、合理性和公正性。3.甲方應關注乙方公司經營狀況，對公司重大決策、投資、融資、并購、擔保等事項進行獨立判斷，并提出合理建議。4.甲方應參與公司董事會下設的專門委員會，如審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會等，協助董事會開展工作。5.甲方應定期向董事會報告其履行職責的情況，接受董事會的監督和考核。二、薪酬1.甲方作為乙方獨立董事，年度薪酬為人民幣________________________元。2.甲方每年應參加董事會會議不少于________________________次，每次會議的補貼為人民幣________________________元。3.甲方應參加董事會下設的專門委員會會議，每次會議的補貼為人民幣________________________元。4.甲方在履行職責過程中產生的合理費用，由乙方承擔。三、管理1.乙方應提供必要的辦公條件和信息資料，支持甲方履行獨立董事職責。2.甲方在履行職責過程中，如發現公司存在違法違規行為，應及時向董事會報告。3.甲方在履行職責過程中，如遇到特殊情況，可向董事會申請停職。四、保密1.甲方應遵守國家有關保密法律法規，對在履行職責過程中了解的公司商業秘密和內部信息負有保密義務。2.甲方不得泄露、傳播或利用公司商業秘密和內部信息謀取私利。五、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方因履行本協議發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。六、協議生效及終止1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議有效期為________________________年，自生效之日起計算。3.在協議有效期內，如任何一方提出終止協議，應提前________________________日書面通知對方，經雙方協商一致后，本協議終止。4.本協議終止后，雙方應繼續履行各自的權利和義務，直至協議約定的各項義務履行完畢。七、其他1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，由雙方另行協商解決。甲方（獨立董事）：________________________乙方（公司）：________